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亿晶光电科技股份有限公司关于2018年年度股东大

发表时间:2019-05-20 09:55

  截止2019年5月16日,深圳市勤诚达投资办理无限公司持有公司254,696,214股股份,占公司总股本的21.65%,跨越3%,合适《公司法》和《公司章程》关于提交姑且提案的要求。鉴于公司现有董事、监事提出告退,深圳市勤诚达投资办理无限公司现提名李静武、陈芳、刘强、林世宏为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名沈辉、沈险峰、谢永勇为公司第六届董事会独立董事候选人;提名申惠琴、窦仁国为公司第六届监事会股东代表监事候选人。请你公司董事会提请2018年年度股东大会进行审议。

  谢永勇先生,1972年出生,中国国籍,注册管帐师,广东省注册管帐师行业领军(后备)人才,广东省科技专家库成员。曾负责河源海诚税务管帐征询无限公司司理,现负责广东天博管帐师事件所总司理。

  陈芳密斯,1971年出生,中国国籍,东北师范大学本科学历,注册管帐师。曾负责深圳天健信德管帐师事件所无限义务公司审计员,深圳市勤诚达集团无限公司财政总监、财金办理核心总司理,现负责深圳市勤诚达集团无限公司副总裁,广东华兴银行股份无限公司董事。

  三、股东应以每个议案组的推举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票,既能够把推举票数集中投给某一候选人,也能够依照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣预先,对每一项议案别离累积计较得票数。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够依照肆意组合分离投给肆意候选人。

  某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于推举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于推举董事的议案”有200票的表决权。

  一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  沈险峰先生,1969年出生,中国国籍,西南政法大学本科学历。曾负责贵阳市南明区法院法官、贵州省高档贸易专科学校西席、康佳集团股份无限公司法务担任人、广东经天状师事件所状师;现负责广东信达状师事件所状师、深圳市明源软件股份无限公司独立董事、美尚(广州)化妆品股份无限公司董事、深圳市永诺拍照器材股份无限公司独立董事、深圳市六合(集团)股份无限公司独立董事。

  (一)公司控股股东深圳市勤诚达投资办理无限公司提交添加姑且提案的书面翰札及提案内容

  三、 除了上述添加姑且提案外,于2019年4月23日通知通告的原股东大会通知事项稳定。

  申惠琴密斯不持公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。

  申惠琴密斯,1983年出生,中国国籍,天津财经大学硕士钻研生学历。曾负责深圳海关主任科员,现负责深圳市勤诚达集团无限公司审计部副总司理。

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  议案13至议案15为控股股东深圳市勤诚达投资办理无限公司提交的姑且议案,内容详见本通知通告“二、添加姑且提案的环境申明  3.姑且提案的具体内容”。

  林世宏先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,系公司控股股东单元高级办理职员。

  窦仁国先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。

  沈辉先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当取舍一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  李静武先生,1970年出生,中国国籍,中南财经政法大学本科学历。曾负责东源县屯子信用竞争联社理事长,深圳前海德诚普惠财产办理无限公司施行董事,现负责深圳市勤诚达集团无限公司副总裁。

  李静武先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,系公司控股股东单元高级办理职员。

  沈险峰先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。

  窦仁国先生,1965年出生,中国国籍,大专学历。曾负责深圳市金鹏集团无限公司财政司理,现负责深圳市勤诚达集团无限公司审计部司理。

  兹委托        先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  二、申报股数代表推举票数。对付每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对付董事会推举议案组,具有1000股的推举票数。

  刘强先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,系公司控股股东单元高级办理职员。

  陈芳密斯不持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,系公司控股股东单元高级办理职员。

  林世宏先生,1981年出生,中国国籍,深圳大学本科学历。曾负责立信管帐事件所审计员,现负责深圳市勤诚达集团无限公司财政总监。

  本公司董事会及整体董事包管本通知通告内容不具有任何虚伪记录、误导2性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  沈辉先生,1956年出生,中国国籍,德国德累斯顿工业大学博士学历,曾负责华南理工大学副传授,现负责中山大学传授、中山大学太阳能体系钻研所所长。

  提交本次股东大会的议案1、议案3至议案12曾经公司第六届董事会第十一次集会审议通过,议案2曾经公司第六届监事会第八次集会审议通过,具体内容别离详见公司于2019年4月23日在上海证券买卖所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布的有关通知通告。

  谢永勇先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系。

  刘强先生,1982年出生,中国国籍,深圳大学硕士钻研生学历。曾负责深圳市拓日新能源科技股份无限公司董事、总司理,现负责深圳市勤诚达集团投资办理核心副总司理。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  亿晶光电科技股份无限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月23日通知通告了股东大会召开通知,零丁或者总计持有21.65%股份的股东深圳市勤诚达投资办理无限公司,在2019年5月16日提出姑且提案并书面提交股东大会招集人。股东大会招集人依照《上市公司股东大会法则》相关划定,现予以通知通告。

  召开地址:常州亿晶光电科技无限公司集会室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

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