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深圳市捷顺科技实业股份有限公司第五届董事会

发表时间:2019-05-22 10:11

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  截至目前,周毓先生持有公司股票997,100股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,周毓先生不属于失信被施行人。

  熊向化,男,1979年出生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士钻研生。熊向化先生2008年插手深圳市实业股份无限公司,自2008年起,历任公司中试部测试工程师、测试组主管、中试部司理助理、出产总监助理、出产总监,现任公司总司理助理。

  (一)集会以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于推举公司第五届董事会董事长的议案》。

  《关于添加部门闲置召募资金现金办理额度的通知通告》具体内容详见公司于2019年5月18日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上的有关通知通告。

  截至目前,何军先生持有公司股票1,200,000股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,何军先生不属于失信被施行人。

  刘翠英,女,1957年出生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历。自1997年起,历任公司财政司理、公司财政总监、董事,现任公司董事、副总司理、财政担任人。截至目前,刘翠英密斯间接持有公司股份114,103,044股,与公司控股股东、现实节制人唐健先生为伉俪关系,不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,刘翠英密斯不属于失信被施行人。

  周毓,男,1973年出生,中国国籍,无境外永世居留权,中专学历。周毓先生1998年插手深圳市实业股份无限公司,自1998年起,历任公司售后办事工程师、售后主管、售后部司理、客服总监、出产总监、营运总监,2015年10月28日起任公司董事,现任公司常务副总司理、董事。

  截至目前,张华先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,张华先生不属于失信被施行人。

  (七)集会以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于添加利用部门闲置召募资金进行现金办理额度的议案》。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  (三)集会以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于聘用公司高级办理职员的议案》。

  (二)集会以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于推举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》。

  叶苏甜,女,1982年出生,中国国籍,无境外永世居留权,具有浙江大学金融学硕士学位。叶苏甜密斯先后在中兴通信、中国安然集团担任投融资事情;2013年插手深圳市远致富海投资办理无限公司(以下简称“远致富海”),任投资总监。在远致富海任职时期,主导完成的项目累计投资额跨越10亿元。叶苏甜密斯具有近十年专一于中国及亚太地域的金融行业事情经验,在股权投资、收购吞并、资产重组等方面拥有丰硕实践经验。

  截至目前,李民先生持有公司股票611,200股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,李民先生不属于失信被施行人。

  为提高召募资金利用效率,在确保不影响召募资金项目扶植和召募资金利用的环境下,赞成公司及公司全资、控股子公司在原利用不跨越人民币3.5亿元闲置召募资金进行现金办理投资平安性高、流动性好的保本理财富物的根本上新增利用不跨越人民币1亿元(含1亿元)的闲置召募资金现金办理额度。

  截至目前,赵勇先生持有公司股票1,123,880股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,赵勇先生不属于失信被施行人。

  截至目前,王恒波先生持有公司股票218,800股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,王恒波先生不属于失信被施行人。

  截至目前,李然先生持有公司股票342,100股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,李然先生不属于失信被施行人。

  额度添加后,公司及公司全资、控股子公司总计利用不跨越人民币4.5亿元(含4.5亿元)闲置召募资金额度进行现金办理。现金办理刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动利用,投资单个理财富物的刻日不得跨越12个月,并授权董事长在额度范畴内行使有关决策权并签订合同文件。

  截至目前,安鹤男先生持有公司股票16,400股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,安鹤男先生不属于失信被施行人。

  按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关划定,推举唐健先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,小我简历附后。

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  许昭林,男,1978年出生,中国国籍,无境外永世居留权,北京科技大学计较机软件与理论硕士钻研生。许昭林先生历任金蝶国际软件集团无限公司冶金行业事业部副总司理、阿里巴巴手艺专家、中信银行信用卡核心资深架构师、顺丰金融手艺总监,2017年插手深圳市实业股份无限公司,2017年任公司手艺总监,现任公司副总司理。

  (五)集会以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于续聘公司审计部担任人的议案》。

  截至目前,叶苏甜密斯未持有公司股票,其在持有公司5%以上股份的股东深圳远致富海并购股权投资基金合股企业(无限合股)的通俗合股人远致富海中负责投资总监职务,其与公司现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,叶苏甜密斯不属于失信被施行人。

  截至目前,熊向化先生持有公司股票259,600股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,熊向化先生不属于失信被施行人。

  公司独立董事对本议案颁发了明白赞成的独立看法,具体内容详见公司于2019年5月18日登载在巨潮资讯网(上的有关通知通告。

  截至目前,洪灿先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,洪灿先生不属于失信被施行人。

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  魏大红,男,1976年出生,中国国籍,退职大专。自1999年6月至今,先后负责公司电子车间主任、出产总安排、PMC主任、出产部司理助理、分厂厂长、审计部副司理。

  李民,男,1971年出生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历。2007年插手深圳市实业股份无限公司,自2007年起,历任分公司区域司理、副司理、司理、公司营业总监,现任公司副总司理。

  《关于利用部门临时闲置的自有资金进行现金办理的通知通告》具体内容详见公司于2019年5月18日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上的有关通知通告。

  截止目前,魏大红先生持有公司股票139,200股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员之间不具有联系关系关系,不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象,也不是中国证监会确认的市场禁入职员,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,合适法令、律例和《公司章程》划定的任职前提。经查询,魏大红先生不属于失信被施行人。

  截至目前,黄华因先生持有公司股票574,400股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,黄华因先生不属于失信被施行人。

  (四)集会以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于聘用公司董事会秘书及证券事件代表的议案》。

  截至目前,许昭林先生持有公司股票316,400股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,许昭林先生不属于失信被施行人。

  赵勇,男,1978年出生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。赵勇先生2000年插手深圳市实业股份无限公司,自2000年起,历任公司营业职员、区域司理、分公司司理、营业总监、营运总监、总司理,2013年5月16日起任公司董事,现任公司总司理、董事。

  (六)集会以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于利用部门临时闲置的自有资金进行现金办理的议案》。

  按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》及公司董事会各特地委员会事情细则的相关划定,连系公司现实环境,经公司第五届董事会充实钻研,推举以下董事为公司第五届董事会各特地委员会成员,任期与本届董事会任期分歧,自本次董事会审议通过之日起生效,有关职员简历附后。

  经公司董事长提名,并由公司董事会提名委员会审查,聘用赵勇先生为公司总司理;经公司总司理提名,并由公司董事会提名委员会审查,聘用周毓先生为公司常务副总司理,聘用刘翠英密斯为公司财政担任人、副总司理,聘用何军先生、李然先生、李民先生、许昭林先生为公司副总司理,聘用戴京泉先生、黄华因先生、熊向化先生、王恒波先生为公司总司理助理。以上高级办理职员任期与本届董事会任期分歧,自本次董事会审议通过之日起生效,有关职员简历附后。

  张华,男,1957年出生,中国香港,硕士钻研生。1985年至今任三和国际集团董事长兼CEO,现任公司非独立董事。

  为了充实正本地操纵自有资金,提拔公司全体业绩程度,为公司股东谋取更多的投资报答,在不影响一样平常运营资金需乞降资金平安的环境下,赞成公司(含现有及后续新设立或收购纳入公司归并报表范畴的各级子公司)利用持续12个月内累计即期余额不跨越人民币5亿元额度的闲置自有资金进行现金办理,择机采办由贸易银行及其他金融机构刊行的低危害、高流动性并保障本金平安的短期(不跨越12个月)理财富物。在上述额度内,资金可滚动利用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签订有关合同文件,公司财政部担任组织实施。

  何军,男,1969年出生,中国国籍,无境外永世居留权,1992年结业于安徽省财贸学院,后于2017年获北京大学光华办理学院工商办理EMBA硕士。何军先生曾供职安徽省芜湖市无线电三厂、芜湖市恒鑫铜业集团,1999年插手深圳市实业股份无限公司,2000年任汕头分公司司理,2002年任深圳营业部司理,2003年任公司营业总监,现任公司副总司理。现任公安部天下平安防备报警体系尺度化委员会(SAC/100)委员,天下智能修建及栖身区数字化尺度化手艺委员会委员,深圳市聪慧安防行业协会副会长。

  黄华因,男,1976年出生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历。黄华因先生1999年插手深圳市实业股份无限公司,自2009年起,历任公司客服办理部司理、客服总监,现任公司总司理助理。

  深圳市实业股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次集会通知已于2019年5月12日以电子邮件或电线日在公司三楼总办集会室以现场连系通信表决体例召开。本次集会应加入表决的董事9名,现实加入表决的董事9名。集会由董事长唐健先生掌管,公司整体监事及部门高级办理职员列席了本次集会。本次集会的招集、召开和表决法式合适《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关划定。

  唐琨,男,1987年出生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。2013年8月入职深圳市实业股份无限公司,2016年12月起历任公司证券事件专员、证券事件代表,2018年6月至今任公司证券事件代表。

  公司独立董事对本议案颁发了明白赞成的独立看法,保荐机构广发证券股份无限公司出具了《关于深圳市实业股份无限公司添加利用闲置召募资金进行现金办理额度之核查看法》,具体内容详见公司于2019年5月18日登载在巨潮资讯网(上的有关通知通告。

  经公司董事长提名,并由公司董事会提名委员会审查,聘用王恒波先生为公司董事会秘书,聘用唐琨先生为公司证券事件代表,任期与本届董事会任期分歧,自本次董事会审议通过之日起生效,有关职员简历附后。

  按照《公司章程》和公司《内部审计轨制》等相关划定,经公司董事会审计委员会提名,聘用魏大红先生为公司审计部担任人,任期与本届董事会任期分歧,自本次董事会审议通过之日起生效,有关职员简历附后。

  截至目前,戴京泉先生持有公司股票361,260股,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,戴京泉先生不属于失信被施行人。

  戴京泉,男,1978年出生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历,中山大学高级工商办理硕士(EMBA)在读。戴京泉先生2004年插手深圳市实业股份无限公司,自2004年起,历任公司发卖工程师、事业部副司理、分公司司理,现任公司总司理助理。

  王恒波,男,1981年出生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。王恒波先生2008年插手深圳市实业股份无限公司,自2008年起,历任公司产物工程师、总经办秘书、运营办理部司理、人力资本部副司理、总司理助理、董事会秘书,现任公司总司理助理、董事会秘书。

  安鹤男,男,1963年出生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士钻研生。安鹤男先生为美国IntergraphStudio高级拜候学者、深圳市高条理专业领甲士才,目前负责深圳大学电子消息工程学院传授、深圳市雄帝科技股份无限公司独立董事。同时负责的社会职务有:深圳市公安局鼎新征询委专家委员、深圳市仲裁委仲裁人、深圳市智能修建协会会长、深圳市聪慧安防协会专家委主任,深圳市当局评审专家。现任公司非独立董事。

  唐健,男,1956年出生,中国国籍,无境外永世居留权,中欧国际工商学院EMBA(高级办理职员工商办理硕士)。深圳市实业股份无限公司创始人,自1992年6月起至今,历任公司施行董事、总司理、董事长,现任公司董事长。现任社会职广东高科技财产商会副会长、深圳市第六届人大代表。

  张建军,男,1964年出生,中国国籍,无境外永世居留权,结业于上海财经大学,博士钻研生。2007年至今任深圳大学管帐与财政钻研所所长、传授,现任公司独立董事,专任深圳市飞荣达科技股份无限公司独立董事、美盈森集团股份无限公司独立董事、佛山市燃气集团股份无限公司独立董事。

  截至目前,唐琨先生持有公司股份20,400股,与公司控股股东及现实节制人、董事、监事、高级办理职员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无联系关系关系,未受过中国证券监视办理委员会及其他有关部分的惩罚,不具有《公司法》、《公司章程》等划定的不得负责公司证券事件代表的景象。经查询,唐琨先生不属于失信被施行人。

  李然,男,1968年出生,中国国籍,无境外永世居留权,香港大学整合营销传布硕士钻研生。李然先生有20多年处置互联网金融公司的运营办理经验,历任中国挪动12580总司理、中石油阳光出行网总司理、安然付科技无限公司副总裁、顺丰金融集团副总裁,2016年插手深圳市实业股份无限公司,历任事业部总司理、公司金融营业总监,现任公司副总司理。

  截至目前,唐健先生间接持有公司股份235,872,000股,为公司控股股东、现实节制人,与刘翠英密斯为伉俪关系,不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,唐健先生不属于失信被施行人。

  洪灿,男,1972年出生,法学本科学历。洪灿先生在人民法院事情10年,原国度首批品级制法官,先后负责深圳仲裁委员会仲裁人、深圳互联网金融商会总法令参谋、信达状师事件所刑事专业委员会主任、深圳市状师协会证券基金期货法令专业委员会高级参谋、华律网上市公司刑事风控钻研核心首席钻研员等职。颠末近20年的状师执业,在股权架构设想、投融资法令实务、企业法令风控产物设想、企业家刑事危机分析处理方案、商事犯法及泛职务类犯法辩护等方面有着丰硕的经验。

  截至目前,张建军先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系;不具有《公司法》第一百四十六条划定的景象;未被中国证监会采纳证券市场禁入办法;未被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级办理职员;比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚;比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或者三次以上传递攻讦;未因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询造访;经查询,张建军先生不属于失信被施行人。

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